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捕鱼达人2技巧:加强重点整改和源头管控

时间:2021/5/22 9:02:27  作者:  来源:  浏览:19  评论:0
内容摘要:把握共同管理,合力“破牌”清源2020年10月以来,全国各地公安机关持续开展“破牌”行动,取得良好效果。然而,许多受访专家表示,打击整个链条中的“两牌”犯罪仍有许多困难。一方面,面对利益的诱惑,很多人防范意识薄弱,容易上当受骗。另一方面,金融平台、通讯平台、网络平台的监管机制仍存在诸多漏洞。通过通信运营商和商业银行,犯...

把握共同管理,合力“破牌”清源

2020年10月以来,全国各地公安机关持续开展“破牌”行动,取得良好效果。然而,许多受访专家表示,打击整个链条中的“两牌”犯罪仍有许多困难。

一方面,面对利益的诱惑,很多人防范意识薄弱,容易上当受骗。另一方面,金融平台、通讯平台、网络平台的监管机制仍存在诸多漏洞。通过通信运营商和商业银行,犯罪分子仍然可以大量重复设置“两张卡”。一些网络平台的监管责任还没有被压缩,犯罪分子仍然可以通过QQ等网络平台“听命”或招募人员帮助洗钱。

不少受访者建议,各行业主管部门应尽快共同努力,加强重点整改和源头管控。

中国农业银行广西柳州分行风险管理部总经理余永军建议,相关机构应进一步完善内部审计监督机制,认真核对账户保荐人信息,加强数据比对,查询保荐人信用报告,并实行真正的实名制登记制度。

“相关机构应完善实名卡处理流程,强化告知卡义务,提高预警控制能力。”宾阳县法院法官黄继德说。

黄宁建议通过人卡比对、动态识别等技术手段进一步加强对人卡身份率的控制,严格控制多户一卡,严格审核异常开卡和换证的申请,并加强对“两卡”信息异常和欺诈易发地区的监控。


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